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查看PDF原文公告日期：2022-11-07
博创科技股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：博创科技股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：博创科技股票代码：300548.SZ收购人：长飞光纤光缆股份有限公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号签署日期：二〇二二年十一月收购人声明一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“收购人”或“长飞光纤”）在博创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博创科技”）拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人未通过任何其他方式在博创科技拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准。四、博创科技本次向特定对象长飞光纤发行股票数量不超过 22,000,000 股（含本数），向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前上市公司总股本的 30%，本次向特定对象发行价格为 17.57 元/股，长飞光纤出资不超过人民币 38,654.00 万元认购本次向特定对象发行的全部股份。本次向特定对象发行 A 股股票完成后，收购人长飞光纤合计可实际支配的上市公司表决权股份将超过上市公司已发行股份的 30%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者免于发出要约。鉴于长飞光纤已承诺其认购本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不进行转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形，上市公司第五届董事会第二十次会议已审议同意提请股东大会批准长飞光纤免于发出收购要约，并同意按照中国证监会、深交所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已经博创科技董事会审议通过，尚需获得上市公司股东大会、深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所列载的信息和对报告书做出任何解释和说明。七、收购人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。目录收购人声明...... 2目录...... 4释义...... 5第一节 收购人介绍...... 6第二节 收购决定及收购目的 ...... 11第三节 收购方式...... 13第四节 免于发出要约的情况 ...... 19第五节 其他重大事项...... 20收购人声明...... 21释义在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：本报告书 指 《博创科技股份有限公司收购报告书摘要》收购人/长飞光纤 指 长飞光纤光缆股份有限公司上市公司/博创科技/公司 指 博创科技股份有限公司2022 年 11 月 3 日，经上市公司第五届董事会第二本次收购/本次交易/本次权益变动 指 十次会议审议通过并提请股东大会审议，长飞光纤拟使用不超过 38,654.00 万元（含本数）认购博创科技向特……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300548股吧 http://300548.h0.cn
公司名称：博创科技
股票代码：sz300548
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：浙江
公司全称：博创科技股份有限公司
英文名称：Broadex Technologies Co., Ltd.
公司简介：博创科技公司是一家由美国通信行业的资深专业人员回国创办的中外合资企业，主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司致力于平面波导(PLC)集成光学技术的规模化应用，专注于高端光无源器件和有源器件的开发，在芯片设计与后加工、器件封装和光...
注册资本：2.9亿
法人代表：庄丹
总 经 理：朱伟
董 秘：梁冠宁
公司网址：www.broadex-tech.com
